Как казахстанские олигархи отмывают миллиарды долларов?

Опубликовано: 21:40, 05.12.2023

По мнению компетентных органов компания Eurasian Resources Group, замешана в отмывании активов, в том числе принадлежащих Александру Машкевичу через ...

Как казахстанские олигархи отмывают миллиарды долларов?

Сообщает rucriminal.info

 

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Компания Google удалит миллиарды записей с данными 136 млн пользователей 07:00, 03 Апр Компания Google удалит миллиарды записей с данными 136 млн пользователей Google согласилась удалить и обезличить миллиарды записей, содержащие данные о 136 млн американских пользователей. Таким образом компания сможет урег...

Казахстанские власти проверяют информацию о разливе нефти в Каспии 05:30, 04 Апр Казахстанские власти проверяют информацию о разливе нефти в Каспии Министерство энергетики Казахстана проверяет информацию о разливе нефти в Каспийском море. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан»....

Подключаем посудомоечную машину - шаг за шагом 12:55, 01 Июл Подключаем посудомоечную машину - шаг за шагом Подключение посудомоечной машины, даже встроенной, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, вам не нужен новый водопровод ...

Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки на границе 07:10, 24 Янв Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки на границе Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду в 07:35 по алма-атинскому времени (04:35 по Москве) на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмол...

Эфириум по цене 2100 долларов: почему путь к 2500 долларов теперь ясен 19:40, 10 Ноя Эфириум по цене 2100 долларов: почему путь к 2500 долларов теперь ясен Данные внутри сети предполагают, что путь к $2500 может быть открыт для Ethereum теперь, когда активу удалось пересечь отметку в $2100. У Ethereum не...

Биткойн-ETF поглотили 400 миллионов долларов за один день, превысив 2 миллиарда долларов с момента запуска 22:40, 09 Фев Биткойн-ETF поглотили 400 миллионов долларов за один день, превысив 2 миллиарда долларов с момента запуска В четверг спотовые ETF на биткойны зафиксировали чистый приток в размере 400 миллионов долларов США, в результате чего их общий приток с момента запу...

Эфириум (ETH) взлетает выше 3,3 тысяч долларов, Биткойн (BTC) стремится к 64 тысячам долларов (обзор выходного дня) 12:50, 28 Апр Эфириум (ETH) взлетает выше 3,3 тысяч долларов, Биткойн (BTC) стремится к 64 тысячам долларов (обзор выходного дня) Цена Биткойна в последние несколько дней снова была довольно медвежьей: вчера актив упал до 62 300 долларов, но с тех пор ему удалось восстановить по...

47 600 долларов или 38 600 долларов Что может быть дальше для биткойнов 22:00, 01 Янв 47 600 долларов или 38 600 долларов? Что может быть дальше для биткойнов Аналитик указал на две зоны спроса, которые могут быть важны для Биткойна. Вот что может произойти с BTC в будущем, если учесть эти стены поставок. У...

17:50, 28 Янв Цена BTC взлетает выше 42 тысяч долларов, поскольку кошельки для накопления биткойнов теперь стоят 68 миллиардов долларов с 1,7 миллионами BTC Биткойн снова превысил 42 000 долларов после падения ниже порога в 39 000 долларов в начале этой недели. Последующее усиление давления со стороны про...

02:40, 24 Дек Холдинг Ether Whale стоимостью 26,4 миллиона долларов выходит из 8-летней спячки, как эксперт намекает на неизбежную веху в 5000 долларов ETH /div> Древние цифровые деньги находятся в движении согласно данным в цепочке. Кошелек, содержащий предварительно добытый Ethereum (ETH), пробудился п...

14:40, 08 Дек CS2: борьба за 200 тыс. долларов. Кто победит? В данной статье вы увидите обзор финалистов Elisa Masters Espoо 2023, а также общую информацию по турниру! Турнир Elisa Masters Espoo 2023 – это круп...

13:20, 11 Мар Биткоин взлетел до 71 630 долларов, а эфир преодолел 4 ... График биткоина интервалами в 4 часа По состоянию на 11:50 мск в понедельник главная криптовалюта подскочила на 2,7%. Более мелкие токены, такие как ...

15:20, 16 Апр Выручка Survivor.io с IAP превысила полмиллиарда долларов 10 августа 2022-го сингапурская компания Habby отправила в глобальный релиз мобильный экшен-рогалик Survivor.io в духе Vampire Survivors. Аналитики S...

11:50, 24 Янв Ноутбук Wooking Lingyun X16 AI оценен в 590 долларов Компания Wooking выпустила на китайский рынок ноутбук Lingyun X16 AI, который основан на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с дополнительным AI-...

15:40, 03 Мар НБУ вдвое снизил продажу долларов за неделю На текущей неделе Национальный банк Украины вдвое снизил продажу валюты на межбанке. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в субботу, 2 ...

18:20, 08 Фев Международные резервы РФ сократились на 1,4 млрд долларов Объем международных резервов России на 2 февраля составил 586,4 млрд долларов против 587,8 млрд долларов на 26 января 2024 года. Такие данные на коне...

17:30, 21 Апр Телевизор TCL Q10K Pro оценен в 3380 долларов Компания TCL выпустила на китайский рынок флагманскую линейку телевизоров Q10K Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новин...

22:10, 29 Мар Hasbro выделила 1 млрд долларов на разработку AAA-игр Компания Hasbro, которой принадлежат права на Dungeons & Dragons, решила больше инвестировать в видеоигры после успеха Baldur’s Gate 3 и MONOPOLY GO!...

23:20, 06 Янв Индийский Redmi Note 13 Pro+ 5G оценили в 385 долларов Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G, который уже вышел в Китае осенью прошлого года. На местном рынке новинку оценили ...

15:00, 10 Сен Diablo IV заработала более миллиарда долларов Старший менеджер по продукту Blizzard Entertainment Харрисон Фрошке (Harrison Froeschke) упомянул в описании профиля в LinkedIn выручку Diablo IV. На...

01:50, 05 Янв Наушники OnePlus Buds 3 оценили в 70 долларов Компания OnePlus пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью OnePlus Buds 3, которые появятся в китайской продаже 8 января по цене...

03:50, 20 Ноя Нацбанк резко увеличил продажу долларов Национальный банк за рабочую неделю с 13 по 17 ноября продал 721 млн долларов и купил 500 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора в...

16:30, 17 Ноя Balenciaga представила юбку-полотенце стоимостью 925 долларов Французский модный дом Balenciaga выпустил юбку в виде полотенца для своей новой коллекции весна-лето 2024 года. Об этом сообщается на официальном са...

16:00, 19 Янв Почему цена биткойнов упала ниже 41 000 долларов? Биткойн упал ниже 41 000 долларов за последние 24 часа, а затем снова восстановился и снова поднялся выше этого уровня. Это стало текущей реальностью...

12:20, 26 Дек Новая версия RedmiBook 16 2024 оценена от 475 долларов Компания Xiaomi представила новую версию ноутбука RedmiBook 16 2024, которая оценена в 475 долларов за конфигурацию с 16/512 ГБ и 500 долларов за 16 ...

02:30, 09 Фев OnlyFake генерирует фальшивые документы всего за 15 долларов Журналисты издания 404 Media обнаружили сервис OnlyFake, который заявляет, что использует нейросети и ИИ для создания поддельных удостоверений личнос...

09:30, 13 Дек Белый дом выделил еще 200 млн долларов на военную помощь для Киева Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 млн долларов. Об этом глава Белого дома заявил на встреч...

16:20, 28 Фев Бизнесмен Питер Брандт ожидает курс Биткоина в 200 тыс. долларов Питер Брандт выразил оптимизм в прогнозах цен биткоина на 2024 год. Известный трейдер сообщил в соцсети, что прогноз на будущее BTC поднял после проб...

07:50, 08 Мар Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие долларов и евро Россиянам нельзя снимать наличные любой иностранной валюты. Ограничения будут действовать минимум до 9 сентября 2024 года....

20:50, 24 Май Калифорния инвестирует 500 миллионов долларов в терапевтические приложения для молодежи В начале года Калифорния без особой помпы запустила два приложения, предлагающих молодым людям бесплатные услуги по поведенческому здоровью, чтобы по...

22:20, 13 Мар Scopely: выручка MONOPOLY GO! преодолела отметку в 2 млрд долларов Об этом объявил на официальном сайте компании генеральный директор Scopely Хавьер Феррейра (Javier Ferreira)....

15:00, 09 Окт Канье Уэсту предложили 8 миллионов долларов за концерт в Москве Американскому рэперу Канье Уэсту предложили 8 миллионов долларов (примерно 768,8 миллиона рублей) за выступление в Москве, сообщает Telegram-канал Ma...

11:00, 24 Сен Рынок серверов ИИ достигнет 180 млрд долларов к 2032 году Рынок серверов ИИ переживает стремительный рост, обусловленный все более широким внедрением ИИ в различных отраслях. По прогнозам Fundamental Busines...

07:40, 06 Янв Холдинг российских олигархов требует от Украины 1 млрд долларов Компания ABH Holdings SA, являющаяся официальным представителем структур бывшего Альфа-Банка, подала против Украины судебный иск и требует возместить...

22:30, 19 Июн Руководителей маркетплейса Empire обвинили в проведении транзакций на 430 млн долларов Задержаны два предполагаемых администратора даркнет-маркетплейса Empire, на котором продавали наркотики, вредоносное ПО, хакерские услуги и другие не...

14:50, 01 Июн Squad Busters вышла на дневной доход в миллион долларов Новинка Supercell отлично зарабатывает. 30 мая дневной доход Squad Busters с IAP составил 989,8 тысяч долларов, следует из данных аналитического серв...

01:30, 15 Май Гонконгские крипто-ETF зарегистрировали рекордный отток в 40 миллионов долларов /div> Недавно запущенные в Гонконге биржевые торгуемые фонды Биткойн и Эфириум (ETF) в понедельник стали свидетелями значительного оттока средств. Не...

04:30, 31 Янв Motorola представила смартфон Moto G24 Power с АКБ на 6000 мАч за 110 долларов В модельной линейке Motorola появился новый смартфон Moto G24 Power, который по сути является улучшенным вариантом обычного Moto G24. В смартфоне пре...

09:00, 05 Июл Капитан сборной Грузии по футболу поблагодарил Иванишвили за 10 млн долларов Футбольная федерация Грузии распространила заявление капитана сборной Грузии по футболу Гурама Кашии с благодарностью основателю правящей партии «Гру...

13:10, 15 Июн Playstudios выкупила у Microsoft свои акции на сумму в 24,6 млн долларов Playstudios, специализирующаяся на играх в жанре социальное казино, объявила, что Activision больше не владеет ее акциями. Она выкупила их у Microsof...

16:00, 01 Ноя Отчет Roblox: DAU достигло рекордных 88,9 млн человек, а выручка превысила 900 млн долларов Roblox представила финансовый отчет за третий квартал 2024-го, завершившийся 30 сентября. Если кратко — все ключевые показатели компании в плюсе....

12:50, 29 Апр Google планирует инвестировать 2 миллиарда долларов в строительство дата-центра Google планирует инвестировать 2 миллиарда долларов в строительство центра обработки данных на северо-востоке Индианы, который будет способствовать р...

04:50, 29 Апр Ноутбук Acer Shadow Knight Dragon 2024 оценен в 875 долларов Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Shadow Knight Dragon 2024, которая оценена на дебютном китайском рынке в 875 долларов. Новинку ...

12:00, 03 Фев Ford продал первый экземпляр «Тёмной лошадки» на аукционе за 375 000 долларов Компания Ford пустила с молотка самый первый экземпляр флагманского спорткара Mustang последнего поколения — торги за право купить купе Dark Horse c ...

14:30, 18 Дек Changelly публикует обновленные прогнозы цены XRP: когда она превысит 10 долларов? Криптовалютная биржа Changelly опубликовала обновленный прогноз цены XRP на почти десятилетие вперед. Цены в новых прогнозах сильно отличаются от пре...

08:00, 21 Мар Apple добилась компенсации в размере 490 миллионов долларов из-за комментариев Китая Apple достигла внесудебного соглашения о выплате 490 миллионов долларов акционерам, которые обвинили гиганта iPhone в вводящих в заблуждение заявлени...

01:20, 29 Ноя Loewe представил сумку в виде пингвина стоимостью 1450 долларов Испанский дом моды Loewe выпустил сумку в виде пингвина. Об этом сообщается на официальном сайте бренда. Известно, что аксессуар со сменным ремешком,...

02:50, 06 Фев Google выделил миллион долларов на улучшение переносимости между С++ и Rust Компания Google предоставила организации Rust Foundation целевой грант, размером 1 млн долларов, который позволит профинансировать работу по улучшени...

11:40, 27 Май AppMagic: пользовательские траты в играх Dream Games превысили 3 млрд долларов Аналитический сервис AppMagic подсчитал, что мобильные геймеры со всего мира оставили в играх турецкой компании Dream Games более 3 млрд долларов. 99...

11:50, 29 Дек Внучка основателя L'Oréal стала первой женщиной с состоянием 100 млрд долларов 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс — внучка основателя и зампредседателя совета директоров L'Oréal — стала первой женщиной в мире, чьё состояние пре...

20:00, 06 Июн Внедрение искусственного интеллекта увеличит ВВП стран СНГ на 53,6 миллиарда долларов в 2030 году Активное внедрение искусственного интеллекта (AI) приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на 53,6 млрд долл в 2030 году. Это соответствует 5,9% от с...

07:40, 19 Дек Рост ликвидности подтолкнет биткойн к более чем 200 000 долларов менее чем за 5 месяцев: что это значит По словам Дэна Тапьеро, управляющего партнера 10T Holdings, рынок биткойнов и криптовалют находится на пороге серьезной трансформации: к маю 2024 год...

01:20, 26 Июн Токены AI растут, несмотря на потерю рыночной капитализации Nvidia на 430 миллиардов долларов Акции NVIDIA резко упали за последние три торговых дня подряд, что привело к потере более 430 миллиардов долларов рыночной капитализации и падению на...

16:00, 01 Июл Анализ цен на биткойны: закончилась ли коррекция BTC после последнего движения до 63 тысяч долларов? Цена биткойна наконец-то демонстрирует некоторые признаки восстановления. Теперь необходимо рассмотреть следующие вопросы: закончилась ли недавняя ко...

05:00, 15 Июл Ripple (XRP) растет на 10% ежедневно, биткойн (BTC) возвращает 58 тысяч долларов (обзор выходного дня) В пятницу вечером цена биткойна пошла вниз, поднявшись выше 58 000 долларов и с тех пор остается на этом уровне. Альткоины также стали зелеными: XRP,...

01:00, 20 Июл Polkadot (DOT) может достичь отметки в 10 долларов при совпадении нескольких бычьих факторов /div> Собственный токен Polkadot DOT добился успехов с начала года, и альткойн готов подняться на новый уровень. Как показывают заметные индикаторы, ...

19:10, 03 Апр За редчайший Bugatti Type 57С 1938 года планирую выручить 3,5 миллионов долларов Винтажный родстер с открытым кузовом, компрессорным двигателем и кузовом работы швейцарского ателье Gangloff построили всего в двух экземплярах. За с...

20:20, 09 Май Обвал цен на Dogwifhat – WIF мертв, новая монета-мем Sealana собрала 300 тысяч долларов dogwifhat (WIF) продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых монет-мемов на рынке. Хотя в последнее время WIF испытывает трудности, многие крипто...

11:10, 18 Апр Tesla требует от акционеров предоставить Маску пакет выплат на 56 миллиардов долларов Tesla попросит акционеров восстановить компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска стоимостью 56 миллиардов долларов, который был от...

10:10, 03 Май Мобильная версия Uma Musume Pretty Derby заработала 2,4 млрд долларов за три года Uma Musume Pretty Derby — смесь симулятора жизни и конных скачек, действие которой построено вокруг девушек-пони. В конце февраля игре исполнилось тр...

18:20, 20 Апр За год создатели Playdate выплатили разработчикам игр для консоли-шарманки более 500 тысяч долларов В марте 2023-го компания Panic запустила магазин приложений для портативной консоли-шарманки Playdate — Catalog. По ее словам, за прошедший год разра...

03:00, 27 Фев Настроения инвесторов Solana остаются подорванными из-за оттока 3 миллионов долларов: CoinShares Инвестиционные продукты на базе Solana стабильно росли в течение всего года после интенсивного улучшения производительности и надежности. Однако дове...

05:00, 15 Янв 1inch взлетает с объемом в 30 миллиардов долларов и обеспечивает 64% рынка агрегаторов DEX Ethereum: отчет 1inch пережила значительный рост объемов продаж и доминирования на рынке в четвертом квартале прошлого года на фоне более широкого восстановления рын...

19:30, 15 Дек Марк Цукерберг строит "сверхсекретный комплекс" с бункером за 100 млн долларов на случай конца света Марк Цукерберг строит обширный комплекс на Гавайях стоимостью 100 млн долларов с подземным бункером, собственными продуктами питания и источниками эн...

04:20, 02 Июн Британо-китаянку приговорили к 6 годам за отмывание биткойнов в рамках мошенничества на 6 миллиардов долларов По громкому делу о массовом мошенничестве с криптовалютой британско-китайская женщина Цзянь Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюре...

15:00, 14 Ноя Не могу понять, сколько стоит Windows 11. Что 200 долларов, что бесплатно — вообще никакой разницы У Microsoft крайне странная ценовая политика в отношении Windows 11. В магазине компании лицензия стоит 140 долларов за версию Home и 200 долларов за...

20:50, 27 Май Зарядка 100 Вт, аккумулятор 5200 мАч, 12/256 ГБ памяти, полноценный «телевик», и это при цене 370 долларов. Представлен Honor 200 Кроме топового Honor 200 Pro компания также представила и младшую модель Honor 200. Аппараты имеют немало общего, но и различия есть. К примеру, млад...

19:50, 12 Мар Инвестиции Сальвадора в биткойны принесли прибыль в размере 85 миллионов долларов благодаря рекордным максимумам цен на BTC /div> Решение президента Сальвадора Наиба Букеле приобрести Биткойн (BTC), старейшую и крупнейшую криптовалюту в мире, безусловно, оправдалось. Данны...

13:00, 13 Янв Genesis Global Trading выплатила NYDFS компенсацию в размере 8 миллионов долларов из-за несоблюдения требований Дочерняя компания Digital Currency Group (DCG) — Genesis Global Trading — достигла соглашения с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) 12 я...

14:10, 11 Фев Глава OpenAI Сэм Альтман ищет триллионы долларов инвестиций для изменения мировой индустрии полупроводников Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман стремится привлечь триллионы долларов инвестиций для кардинального изменения мировой индустрии полуп...

12:00, 26 Сен Microsoft и BlackRock запускают инвестиционный фонд в размере 30 млрд долларов для центров обработки данных ИИ Соглашение об инвестициях в инфраструктуру позволит создать новые и расширить существующие центры обработки данных, в первую очередь в США. Инвестици...

20:00, 26 Окт Сатья Наделла: Microsoft теперь владеет 20 франшизами с общим доходом более 1 млрд долларов В своем недавнем ежегодном обращении к инвесторам генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) подвел итоги года для игрового направл...

04:30, 28 Июн «Вашингтон» выменял Манджипани у «Калгари» на выбор во 2-м раунде драфта-2025. Кэпхит форварда – 5,8 млн долларов «Флэймс» получили в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025. У 28-летнего форварда остается один год действия текущего контракта с кэпхитом 5,8 ми...

16:10, 02 Июл Предварительная продажа монеты PolitiFi Meme от Solciety собрала более 600 тысяч долларов за первые две недели [ПРЕСС-РЕЛИЗ – Лондон, Великобритания, 2 июля 2024 г.] За первые две недели предпродажи компания Solciety собрала более 619 000 долларов США, восполь...

17:30, 22 Апр Nvidia: роботы-гуманоиды за 10-20 тыс. долларов станут такими же распространёнными, как и машины, и будут широко использоваться людьми Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг считает, что роботы-гуманоиды вскоре станут массовым продуктом, произведя революцию в различных отраслях. Х...

19:10, 15 Дек Таких смартфонов за 100 долларов мир ещё не видел. Tecno Spark 20 Pro получил камеру 108 Мп, 8/256 ГБ памяти, экран 120 Гц и защиту от влаги Компания Tecno представила смартфон Spark 20 Pro, который стоит всего 100 долларов, предлагая при этом весьма и весьма много. Судя по всему, больше, ...

13:00, 07 Окт В сети обсуждают роман женатого 69-летнего миллиардера Эрика Шмидта с 30-летней девушкой, которая обманула его на 100 млн долларов В сети обсуждают роман миллиардера и бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта с возлюбленной Мишель Риттер, которая обманула его на 100 млн...

12:40, 17 Дек Это лидеры роста на этой неделе, поскольку цена биткойнов остановилась на уровне 42 тысяч долларов (наблюдение за выходными) Биткойн попробовал свои силы в борьбе с 43 000 долларов в субботу, но был остановлен перед реальным испытанием и вернулся к исходной точке около 42 0...

07:10, 23 Дек Заказы Solana Saga отменены, поскольку пакет токенов BONK на 30 миллионов долларов затмевает ценность устройства Солана (SOL) и связанная с ней мем-монета Бонк (BONK) стали свидетелями значительного роста стоимости: SOL зафиксировал рост более чем на 71%, а Бонк...

20:40, 29 Июн Разблокируйте ежедневную прибыль с помощью майнера X10 от BlockDAG и предпродажной схватки на 54,5 миллиона долларов: больше о Polkadot и Bitcoin Cash /div> Сфера криптовалют постоянно развивается: прорывы трансформируют эту сферу и расширяют технологические границы. BlockDAG выделяется своим майнер...

04:20, 18 Апр Radeon RX 7700 XT такими темпами может стать народным хитом. Видеокарта продаётся уже всего по 400 долларов, а есть варианты и дешевле Видеокарты Radeon RX 6000, как мы уже сегодня говорили, постепенно исчезают из продажи. Это не очень хорошо для геймеров, так как линейка Radeon RX 7...

14:00, 27 Июн США заочно обвинили 22-летнего россиянина в кибератаках на сайты госструктур Украины перед вторжением. За информацию о нем назначили награду в 10 миллионов долларов Жюри присяжных в штате Мэриленд заочно предъявило обвинения 22-летнему россиянину Амину Стигалю в попытке взлома компьютерных систем правительственны...